Nie da się ukryć, że szara strefa szkodzi nam wszystkim. Mam na myśli wszystkim uczciwie płacącym podatki Polakom. Ludzie, którzy tego nie rozumieją nie tylko okradają państwo, ale także nas, uczciwych podatników. Ministerstwo Finansów nie zamierza jednak stać bezczynnie i patrzeć, jak szara strefa się rozwija. Nie. Tym bardziej chce ją wyplenić ze swojego środowiska. […]
Continue Reading
Wygląda na to, że Parlament Europejski rozważa mocne kroki, które mają spowodować likwidację problemu związanego z praniem brudnych pieniędzy, nieprzestrzeganiem prawa finansowego oraz nieodprowadzaniem należnego podatku dla państwa. Niezależnie od wypowiedzianych słów, liczą się przede wszystkim efekty, a te już są dostrzegalne. W jaki sposób? Okazuje się, że w Parlamencie Europejskim dość głośno prowadzone są […]
Continue ReadingWygląda na to, że uchylanie się od podatków nie jest tylko problemem europejskim, ale i światowym. Temat walki z uchylaniem się od podatków został poruszony podczas szczytu G8 – państw, które mają decydujący głos w losach świata. Warto podkreślić, że szczyt został już zakończony, jednak płynące z niego informacje docierają do nas aż po poranne […]
Continue Reading
Wygląda na to, że największy niemiecki bank ma poważne problemy z prawem. Dlaczego? Od niedawna trwają przeszukiwania i aresztowania w tym niemieckim gigancie. Ponad 20 pracowników jest podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy oraz utrudnianie śledztwa. Pod lupą znaleźli się także sami prezesi Deutsche Banku. W wielu oddziałach banku – na terenie Niemiec – weszło kilkuset […]
Continue Reading
Dość dziwnym zjawiskiem zdaje się być fakt wynajęcia przez Watykan specjalistę zajmującego się walką z praniem brudnych pieniędzy – ma to pomóc Stolicy Apostolskiej w utrzymaniu należytych i przyzwoitych standardów, które zostały przyjęte przez międzynarodową walkę do spraw nieprzejrzystości w działalności finansowej – ekspert piastowa funkcję naczelnego w Liechtensteinie. Wybór na jaki postawił Watykan to […]
Continue ReadingWygląda na to, że kłopoty brytyjskich banków rozpoczęły się na dobre, a kolejna z afer zdaje się być coraz większa. Kolejne duże kłopoty zdaje się mieć brytyjski bank Standard Chartered Bank. Trwające śledztwo zmusiło bank do udzielenia informacji na temat prania 250 mld dolarów w porozumieniu z rządem w Iranie. Regulator rynku usług finansowych stanu […]
Continue Reading
Z roku na rok z Rosji wyprowadza się coraz więcej pieniędzy – rzecz jasna tych nielegalnych. Pochodzą one z prostytucji, haraczy czy handlu narkotykami. Rząd naszych wschodnich sąsiadów coraz bardziej niepokoi się tym zjawiskiem, ponieważ w 2011 roku wytransferowano z Moskwy ok. 1 bln rubli, czyli w przeliczeniu jakieś 32,9 mld dolarów. Według danych rosyjskich […]
Continue Reading